نرم افزار نظارت بر معامله مبتنی بر هوش مصنوعی

• Real-time transaction monitoring solution
• Reduction in false positives by up to 70%
• No-code self-serve rules builder
• Scalability to billions of transactions

نرم افزار نظارت بر معامله ما چگونه کار می کند؟

هشدارهای هوشمند از اولویت بندی هوش مصنوعی استفاده می کنند و زمان را برای بررسی خطرات واقعی آزاد می کنند

شناسایی روابط از هوش مصنوعی برای افشای اتصالات پنهان و یافتن خطرات جدید استفاده می کند

تجزیه و تحلیل رفتاری برای تشخیص جرم مالی با بینش بیشتر ، برای هر سناریویی

غربالگری معامله با استفاده از به روزترین داده های تحریم های جهانی موجود

چرا راه حل نظارت بر معامله ما را انتخاب می کنیم؟

تمام داده های معامله خود را در یک مکان کنترل کنید

• هرگونه امتیاز داده را در هر قاعده ادغام کنید
• بینش های اختصاصی ما را انتخاب کنید یا آنها را با خود ترکیب کنید
• بینش خطر شخص ثالث را درج کنید
• رویکرد مبتنی بر ریسک خود را از طریق یک موتور تقسیم بندی قدرتمند اعمال کنید
• ریسک مشتری خود را با یکپارچه سازی یکپارچه با ادغام API اجرا کنید

با سیستم نظارت بر معامله ما به طور کارآمد ادغام شوید

• به راحتی از طریق API استراحت ادغام شوید
• صدها سناریو و مدل خارج از جعبه را کاوش کنید
• قوانین کم تحرک را در زمان واقعی با تجزیه و تحلیل پیشرفته شناسایی کنید
• قوانین پیش آزمون در شرایط زنده و بدون پشتیبانی از فناوری ، و تغییرات فوری ایجاد کنید

تجارت خود را با یک شریک قابل اعتماد رشد دهید

• مقیاس به میلیاردها معاملات
• دنباله حسابرسی و گزارشگری که با تنظیم کننده ها و شرکای بانکی در سراسر جهان آزمایش و آزمایش شده است
• به صدها مشتری ، از جمله برخی از بزرگترین بازیکنان پرداخت و بانکداری در جهان خدمت کنید

آنچه یکی از همکاران ما یک هفته کامل به طول انجامید ، اکنون می تواند طی چند ساعت انجام شود. با ComplyAdvantage ، Paxos شاهد بهبود 80 ٪ در کارآیی بود

مثبت های کاذب را تا 70 ٪ کاهش دهید

برای تشخیص رفتار مشکوک و کاهش مثبت کاذب ، به طور خودکار معاملات را کنترل کنید

با سیستم نظارت بر معامله ما ، که به طور خودکار بر معاملات نظارت می کند تا رفتار مشکوک را بر عهده بگیرد ، بیشترین خطرات را برای تجارت خود در اولویت قرار دهید و تمرکز کنید.

کشف کنید که چرا بیش از 1000 مشتری در 75+ کشور از ComplyAdvantage استفاده می کنند

تأیید معاملات در برابر بیش از 1300 منبع داده

خطر تحریم های زمان واقعی را در تمام قسمت های پیام پرداخت از طریق یک تماس API واحد شناسایی کنید

غربالگری معاملات در زمان واقعی با داده های به روز و داده های تماشای

فناوری جمع آوری داده های خودکار ، که توسط بررسی های انسانی تقویت می شود ، به طور مداوم داده ها را از بیش از 1300 منبع جهانی - از جمله لیست تحریم ، PEP و RCA ، OFAC ، UN ، HMT ، EU و DFAT - تأیید و استخراج می کند.

لیست های مراقبتی که توسط نرم افزار غربالگری معامله ما استفاده می شود به طور خودکار در طی 15 دقیقه به روز می شوند ، و از بین می روند و بین به روزرسانی های لیست تماشا و سیستم غربالگری شما به روز می شوند.

نظارت بر معامله که اغلب سؤالات پرسیده می شود

نظارت بر معامله چیست و چرا مهم است؟

نظارت بر معامله فرایندی در حال انجام است که از طریق آن معاملات مالی برای شناسایی هرگونه فعالیت مشکوک که ممکن است نشانگر پولشویی ، تأمین مالی تروریستی و سایر جرایم مالی باشد ، کنترل می شود.

نظارت بر معاملات بخش مهمی از برنامه AML شرکت ها است زیرا این امر را قادر به رعایت آخرین مقررات ملی و بین المللی می کند.

چگونه می توانم ComplyAdvantage را با سیستم های فعلی خود ادغام کنم؟

API ComplyAdvantage شما را قادر می سازد تا سیستم های خود را با خدمات ما ادغام کنید تا بسیاری از کارکردهای موجود از طریق رابط کاربری وب را به صورت خودکار انجام دهید. API ما از کنوانسیون استراحت پیروی می کند و داده های JSON را می پذیرد و باز می گرداند. اسناد API ما را مشاهده کنید.

آیا می توان نرم افزار نظارت بر معامله را متناسب با نیازهای من سفارشی کرد؟

آره. سیستم نظارت بر معامله ما می تواند بر روی هر داده ای که به ما ارائه می دهید اجرا شود (داده هایی که در یک معامله ضبط می شوند). این نه تنها به موتور اجازه می دهد تا سناریوهای مشکوک را تشخیص دهد ، بلکه به این ابزار اجازه می دهد تا با استفاده از متغیرها ، کدها ، تعاریف و غیره که برای شما منحصر به فرد است ، به زبان شما صحبت کند.

راه حل های مرتبط AML

مشخص کنید که تجارت شما در معرض خطرات پولشویی و کلاهبرداری قرار دارد. با طیف گسترده ای از پیشنهادات ما از این خطرات در زمان واقعی جلوگیری کنید.

غربالگری و نظارت مشتری بینش رسانه ای نامطلوب غربالگری تحریم غربالگری PEP

غربالگری و نظارت مشتری

بهره وری از غربالگری AML/KYC را بهینه کنید ، اصطکاک را کاهش داده و به صورت خودکار سوار شوید و نظارت کنید.

بینش رسانه ای نامطلوب

سر و صدا را برش داده و زمینه رسانه های جانبی واقعی را در مقیاس با دقیق ترین اطلاعات و نهادهای رسانه ای در جهان تجزیه و تحلیل کنید.

غربالگری تحریم

نمایش در برابر داده های تحریم در زمان واقعی و لیست های Watching و Bethe ابتدا در مورد تغییرات اساسی در وضعیت خطر مشتریان خود بدانید.

غربالگری PEP

مطابق با تحریم جامع و پوشش لیست نگهبان ، در زمان واقعی نظارت شود

صنایعی که ما خدمت می کنیم

رمز رمز

استارت آپ های مرحله اولیه

مبلغ پرداختی

برای کسب اطلاعات بیشتر با تیم ما صحبت کنید

از جرم مالی جلو بمانید

• راه حل های AML
• سوار شدن و غربالگری مشتری
• نظارت بر معامله
• سوارکاری و غربالگری شرکت
• complylaunch
• تطبیق
• AML API

• بانک ها
• رمز رمز
• استارت آپ های مرحله اولیه
• شرکت های پرخطر
• بیمه
• امانت دادن
• مبلغ پرداختی
• WealthTech و سرمایه گذاری

ComplyAdvantage یک آژانس گزارشگری مصرف کننده نیست و خدمات (و داده های ارائه شده به عنوان بخشی از خدمات آن) "گزارش مصرف کننده" را برای اهداف قانون گزارشگری اعتبار فدرال (FCRA) ، 15 ایالات متحده تشکیل نمی دهند. ثانیه1681 و SEQ. داده هایی که ما به شما ارائه می دهیم ممکن است به طور کامل یا جزئی مورد استفاده قرار نگیرد: هرگونه تصمیم جمع آوری بدهی مصرف کننده ، صلاحیت مصرف کننده برای اعتبار ، بیمه ، اشتغال ، مزایای دولت یا مسکن یا برای هر منظور دیگری که تحت عنوان مجاز باشد ، ایجاد کنیدFCRAاگر از هر یک از خدمات ما استفاده می کنید ، موافقت می کنید که از آنها یا داده ها برای هر منظور مجاز تحت FCRA یا در رابطه با انجام یک اقدام منفی مربوط به برنامه مصرف کننده استفاده نکنید.< Pan> شرکت های پرخطر