KYC برای کارگزاران

با یک پلت فرم تأیید همه در یک به مشتریان بیشتری خوش آمدید. مطابق با مقررات ، محافظت از شهرت با شرکای پرداخت و از سهولت از کلاهبرداری خودداری کنید.

شروع کردن

• 50 ثانیه میانگین زمان تأیید (شناسه + بررسی زنده بودن
• 20+ کارشناسان حقوقی معتبر برای راهنمایی از طریق مقررات
• 40 ٪ کاهش هزینه با KYC/AML خودکار

مشتری بیشتری دریافت کنید

متقاضیان را به دلیل زمان انتظار طولانی از دست ندهید

سازگار بمانید

با مقامات نظارتی (FCA ، CYSEC و غیره)

مقیاس جهانی

وارد بازارهای جدید در سراسر جهان ، از اندونزی تا نیجریه شوید

انطباق KYC برای تجارت و سرمایه گذاری

شرکت های کارگزاری DMA/CFD صندوق های سرمایه گذاری و بازارها

نیازهای تنظیم کننده خود را برآورده کنید

تأیید شناسه ها و اثبات آدرس ، درخواست منبع وجوه برای مشتریان پرخطر از طریق پرسشنامه ها ، و انجام غربالگری AML در حال انجام در برابر لیست های جهانی جهانی ، لیست 100+ مجازات ، لیست های PEPS و رسانه های نامطلوب. تیم حقوقی داخلی ما به شما کمک می کند تا از انطباق کامل اطمینان حاصل کنید

کاربران بیشتری را با هزینه کمتری دریافت کنید

به لطف جریان تأیید خودکار کاربر ، در کمتر از یک دقیقه به شما تأیید کنید. مشتریان ما توانسته اند خطای انسانی را از بین ببرند و هزینه KYC/AML را 40 ٪ کاهش دهند

با بالاترین نرخ پاس جهانی بروید

حداکثر نرخ عبور را برای مشتریان از طریق کره زمین ، از جمله لاتام ، آسیای جنوبی و آفریقا برسانید. هر منطقه ، هر مقیاس - کارشناسان حقوقی ما به شما نشان می دهد که چگونه سریع و به درستی مشتری را تأیید کنید

از کلاهبرداری پاک کنید

به طور کامل از تجارت و مشتریان خود در هر نوبت با فناوری ضد کلاهبرداری هوش مصنوعی Sumsub محافظت کنید. حتی پیشرفته ترین بردارهای حمله به کلاهبرداری را بدون در نظر گرفتن هدف خود بازدارید: هویت ، اسناد ، معاملات ، اقدام به پولشویی و دیگران.

KYC برای صنعت تجارت

مجوز بدون مجوز

مراحل تأیید را برای متناسب با خط مشی AML خود خودکار کنید

چندین گردش کار تأیید را با توجه به پروفایل های ریسک کاربر بسازید ، به طور خودکار چک های اضافی را بر اساس اقدامات متقاضی انجام دهید و محرک هایی را برای بررسی موارد دستی تنظیم کنید. همه بدون نوشتن یک خط کد واحد.

ادغام آسان که فقط 1 ساعت طول می کشد

خدمات مورد نیاز خود را از طریق وب و موبایل SDK (یا API RESTFUL) ما ادغام کنید بدون اینکه نگران وقفه با 99. 996 ٪ Uptime باشید

حرف ما را برای آن نگیرید. در اینجا آنچه مشتریان ما باید بگویند وجود دارد

ماریا فدوروا

صلاحیت روشن Sumsub در این زمینه روال های انطباق موجود ما را به خوبی به پایان رسانده است. آنها توانسته اند غربالگری اسناد KYC را متناسب با جریان و نیازهای خاص ما تنظیم کنند. با Sumsub ، هزینه های انطباق را به نصف کاهش دادیم.

تیم

با جمع و ماده ما توانسته ایم روند تأیید مشتریان خود را سرعت بخشیم. همچنین ، ما به سطح جدیدی از اتوماسیون روش تأیید ما رسیده ایم ، که باعث بهبود خدمات به مشتری و افزایش امنیت محصول ما شده است.

مدیر ارشد درآمد در کارگزاران Ingot

ما قبلاً یک روند کار دستی بسیار طولانی داشتیم که در آن کارمندان ما مجبور بودند در مورد هر مشتری تحقیق کنند. ما حداقل سه روز طول کشید تا بررسی کنیم که مشتری به عنوان مثال فردی درگیر سیاسی نبود. وقتی مشتریان ما بی تاب شدند ، شروع به جستجوی ارائه دهنده کردیم و خدمات ما فاقد حاشیه رقابتی بود.

سفر خود را با Sumsub امروز آغاز کنید

شروع کردن

پرسش

• چه چیزی از برنامه کارگزار AML کارگزار مورد نیاز است؟

شرکت های حوزه دارایی تجارت اغلب به منظور مبارزه با جرایم مالی ، مقررات AML را مشمول می کنند. لیست این شرکت ها ممکن است شامل صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری ، شرکت های کارگزاری DMA/CFD ، سرمایه گذاری در محل های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری باشد. برنامه های انطباق AML آنها معمولاً شامل روشهای مشتری شما (KYC) و رویه های CDD است. KYC استاندارد برای نمایندگی های کارگزار شامل شناسه و اثبات تأیید آدرس ، غربالگری AML و نظارت مداوم و همچنین منبع تأیید بودجه برای مشتریان پرخطر است.

KYC مخفف مشتری شما است. این به معنای تأیید هویت مشتری در هنگام سوار شدن است. تحت تعهدات ضد پولشویی (AML) ، شرکت های بازرگانی باید KYC را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که به مشتریان خود اعتماد دارند. برای انجام تأیید سریع و به درستی ، چنین شرکت هایی اغلب از راه حل های تخصصی KYC برای کارگزاران فارکس استفاده می کنند.

برای رعایت مقررات AML/CTF ، سیستم عامل های فارکس باید سیاست ها و رویه هایی را که با همه اشکال جرم مالی مبارزه می کند ، تصویب کنند. فرآیند AML برای کارگزاران فارکس شامل تنظیم سیستم های داخلی کافی برای کشف فعالیت های مشکوک و گزارش آنها به مقامات است. علاوه بر این ، مشتری قوی مشتری (CDD) و می دانید که روشهای مشتری (KYC) باید برای تأیید مشتریان و اقدامات احتیاطی در برابر پولشویی و خطرات تأمین مالی تروریستی اعمال شود.

از آنجا که تجارت FX یک فعالیت جهانی است ، یک مجموعه از مقررات وجود ندارد که در مورد همه سیستم عامل های فارکس اعمال شود. درعوض ، انواع مختلفی از مقررات وجود دارد که بسته به صلاحیت آن که سیستم عامل های فارکس در آن فعالیت می کنند ، متفاوت است. بنابراین ، الزامات KYC/AML برای سیستم عامل های فارکس به نهاد نظارتی در هر کشور خاص بستگی دارد ، به عنوان مثالFCA در انگلستان یا CYSEC در قبرس.